Злочинна організація у Фонді держмайна: НАБУ і САП оголосили нові підозри

Про це написали у Національному антикорупційному бюро України. 

Йдеться про чотирьох осіб, яких підозрюють у легалізації активів, отриманих злочинним шляхом. За версією правоохоронців, для відмивання коштів вони реєстрували іноземні компанії та оформлювали на них майно. Серед активів: земельні ділянки в Хорватії, елітні автомобілі та цілий поверх квартир у житловому будинку в Об’єднаних Арабських Еміратах. Загальна вартість легалізованого майна перевищує 300 млн грн.

Нових учасників схеми вдалося встановити завдяки співпраці в межах спільної слідчої групи з правоохоронними органами кількох європейських країн. За даними слідства, екскерівник ФДМУ разом зі спільниками призначив лояльних осіб на посади керівників АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія". Надалі ті укладали контракти з наперед визначеними структурами та реалізовували продукцію за заниженими цінами. Різницю виводили та конвертували в інтересах організації.

Унаслідок таких дій держава, за оцінками слідства, зазнала збитків на понад 700 млн грн. Крім того, фігурантів підозрюють у легалізації майна на суму понад 10 млрд грн. Наразі у справі про діяльність злочинної організації статус підозрюваних мають 15 осіб.