ПЕРЕВІРКУ Е-ДЕКЛАРУВАННЯ ПРОВАЛИЛИ УМИСНО. ХТО ВИНЕН?

Через три місяці після закінчення е-декларування НАЗК не перевірило жодної декларації чиновників, що може свідчити про умисний саботаж

Про це йдеться в статті на порталі Politeka.

Експерти відзначають, що в НАЗК створило всі умови, щоб затягнути до нескінченності перевірку декларацій чиновників на предмет корупції. В першу чергу провина за такий стан справ лежить на самому відомстві, яке вибиралося за непрозорою процедурою. Однак і в керівництві уряду не поспішають робити висновки.

«Обидва – і НАЗК, і Міністерство юстиції – є підконтрольними органами голови Кабміну, – пояснює координатор Коаліції «Декларації під контролем» Олександра Дрік. – Прем’єр-міністр же каже, що електронне декларування – це найвище антикорупційне досягнення року, але при цьому не пришвидшує ухвалення порядку проведення перевірок цих декларацій. Отже, це – або команда зверху блокувати і затягувати це затвердження, або відтягування часу для внесення змін до законодавства, яке спустошить зміст цих перевірок».

Експерти вважають, що затягування з перевірками може мати конкретну мету – захистити чиновників від кримінального переслідування. Справа в тому, що у злочину «незаконне збагачення» є термін давності – три роки. Якщо за цей час не буде доведена незаконність походження майна і статків чиновника, воно автоматично стає законним і будь-яке виробництво по ньому буде неможливим.

З НАФТИ У ВУГІЛЛЯ. КУРЧЕНКО ПОВЕРТАЄТЬСЯ

У поставщиков угля из зоны АТО началась ротация: в фавориты этого бизнеса начал выходить младоолигарх времен Януковича Сергей Курченко.

Его команда уже окучила мощности первого угольного объединения из оккупированной территории Луганщины ГП "Антрацит", параллельно нацелившись на государственный "Донбассантрацит".

Такие шаги ослабили позиции кураторов этих предприятий  Юрия Иванющенко и Александра Ефремова соответственно. Однако на этих "жертвах" легендарный схемщик "семьи" не остановится. По данным источников ЭП, структуры Курченко начали "щипать" антрацитовые объединения группы ДТЭК, претендуя и на их ресурс.

Остановить эти "набеги" собственнику группы Ринату Ахметову будет сложно: с недавних пор Курченко воспринимается в зоне АТО как уполномоченный российского ФСБ.

Минутка слабости

Во время президентства Виктора Януковича Сергей Курченко был основным каналом нелегальных поставок нефтепродуктов в Украину.

По словам собеседников ЭП на рынке,  ключевым регионом в этих схемах была Ростовская область,  схема работала просто.

Структуры Курченко без "растаможки" ввозили российские нефтепродукты в Украину, используя для этого в качестве перевалочного пункта мощности, арендованные у ООО "Ровеньковская нефтебаза-2004" Александра Мельничука.

Последний в то время был крупным по региональным меркам "нефтепродуктовым" бизнесменом. Сейчас он один из бизнес-партнеров главы "ЛНР" Игоря Плотницкого.

Специфический бизнес Курченко закрылся в марте 2014 года, когда обе таможенные стороны закрыли границы для перетока горючего.

Однако на этом эра Курченко не закончилась.  И уже к весне 2015 года 60% рынка поставок российских нефтепродуктов для оккупированного Донбасса занимали подконтрольные ему компании ООО "Ойлинвест" и ООО "Ойлинвест-2014".

По данным liga.net, с начала 2016 года основным поставщиком топлива в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей стало Внешнеэкономичекое объединение "Промсырьеимпорт", принадлежащее правительству РФ.

Отдав гегемонию этой структуре, команда Путина получила возможность четко регулировать баланс спроса и предложения на нефтепродукты в "ДНР" и "ЛНР".

С одной стороны, это дает Москве возможность в ручном режиме регулировать активность тяжелой техники сепаратистов, с другой — позволяет избегать дефицита нефтепродуктов в быту оккупированных регионов, тем самым не давая повода вскипеть местному населению.

Уйти в уголь

Агрессивная работа "Промсырьеимпорта" не оставила места Сергею Курченко в сфере операций с нефтепродуктами. Поэтому он начал осваивать новую для себя нишу — торговлю электроэнергией и углем.

Первый шаг в этом направлении был сделан в конце лета 2016 года, когда дистрибьютор ООО "Луганское энергетическое объединение" Константина Григоришина потерял контроль над своей инфраструктурой в оккупированной части области. Тогда же имущество этого предприятия было передано созданной в "ЛНР" компании ООО "Торговый дом "Нефтепродукт".

"За этой фирмой стоит небезызвестный Курченко", — утверждает генеральный директор ЛЭО Владимир Грицай.

По его словам, с момента проведения АТО на захваченной части Луганской области ЛЭО удавалось собирать в лучшем случае 10% от общего объема поставленной электроэнергии.

Структур Курченко эта проблема вряд ли коснется — "Нефтепродукт" "аккредитован" "ЛНР" и у компании есть все основания выставлять счета местным потребителям и требовать оплату.

Таким образом, доходы ООО "Торговый дом "Нефтепродукт" от сбора средств за поставленное электричество являются чистой прибылью предприятия. Ведь "ЛНР" по сей день обеспечивается электроэнергией с территории Украины бесплатно — по энергетическому кусту линий, идущих с направления Луганской ТЭС.

Кроме того, должниками поставщика электроэнергии являются крупнейшие предприятия региона, а это серьезный рычаг влияния на них.

Первые результаты уже есть. По данным источников ЭП, недавно Курченко стало подчиняться ГП "Антрацит", расположенное в одноименном оккупированном городе Луганской области.

По словам бизнесмена из угольного сектора, приход основателя ВЕТЭК на это угольное объединение ознаменовался назначением на пост генерального директора госпредприятия Александра Ермакова.

До прихода Ермакова "Антрацит" де-факто контролировался представителями "ЛНР" и тандемом украинских бизнесменов Юрием Иванюшенко и его "правой рукой" Иваном Аврамовым. От команды сепаратистов был Геннадий Дмитров, который до этого занимал пост гендиректора ГП, от пары Иванющенко-Аврамов — Сергей Шаповал, занимающий кресло коммерческого директора "Антрацита".

В 2015 году они наладили поставки угля на государственное "Центрэнерго" по "нескромному" тарифу 1 320 грн за тонну. В свою очередь, себестоимость добычи на "Антраците", не оплачиающем потребление электроэнергии и налогов, едва превышала 600 грн за тонну.

Кроме того, основная часть денег, полученных от энергогенерирующей компании, оседала в "ЛНР".

"После того как "Центрэнерго" рассчитывался за уголь, деньги переводились зарегистрированным в Украине прокладкам — ЧП "Содействие", ООО "МКД трейд". Они их обналичивали и перевозили в луганскую часть АТО", — утверждает источник в СБУ.

По его словам, под управлением этого менеджера "Антрацит" уже начал смещать акцент в поставках угля с украинских контрагентов на российских. Сейчас команда Курченко якобы делает основную ставку на сбыт угля Новочеркасской ТЭС в Ростовской области, которая опосредованно принадлежит российскому "Газпрому".

Во многом решение Курченко отказаться от поставок антрацита на территорию Украины, не занятую оккупантами, вынужденное. Сотрудничество с "Центрэнерго" пришлось свернуть из-за уголовного дела, возбужденного СБУ по факту финансирования терроризма, то есть "ЛНР".

Как оказалось, сбывало антрацит на "Центрэнерго" ГП "Луганскуголь". Однако оно не добывает уголь марки "А", а закупает его по договору комиссии у ГП "Антрацит", которое не контролируется Киевом. Так, "ЛНР" не допустила на "Антрацит" представителя украинской власти Владимира Соколова, еще в 2015 году назначенного главой этого объединения от имени Минэнерго.

В лучшие довоенные годы ГП "Антрацит" добывало до 130 тыс тонн угля в месяц. Сейчас, когда русскому языку на Донбассе уже ничего не угрожает, этот объем стал почти втрое меньше — около 50 тыс тонн.

Помеха справа

На одном угольном предприятии интересы Курченко не заканчиваются. Сейчас его команда подбирается ко второму крупному объединению оккупированной луганщины — ГП "Донбассантрацит" (Красный Луч), которое до войны контролировал Игорь Ефремов, сын главы Луганской областной организации ПР Александра Ефремова.

Точка отсчета в процессе перехода "Донбассантрацита" под управление Курченко начнется с увольнения нынешнего генерального директора госпредприятия Юрия Башкатова, назначенного в 2015 году по квоте "руководства" "ЛНР".

Впрочем, переход захваченных энергетических и угольных объединений под контроль Курченко — далеко не самое интересное. С недавних пор команда основателя группы ВЕТЭК начала покушаться на "святое" — на бизнес Ахметова.

Самый яркий пример — недавний прецедент на обогатительной фабрике "Свердловская", входящей в состав ООО "Свердловантрацит" группы ДТЭК. В начале осени 2016 года на предприятии высадился десант так называемых сотрудников фискальной службы "ЛНР", который насчитал предприятию 300 млн руб налогового долга.

"Уже через несколько часов после этого приехали люди, представившиеся покупателями концентрата в счет погашения долга. Они сказали, что от Курченко, загнали на фабрику 51 вагон и потребовали отгрузку", — сообщил ЭП один из свидетелей этой операции.

По его словам, до этого происшествия на угольные предприятия ДТЭК не нападали уже минимум два года. Последний такой эпизод был в 2014 году, когда со складов приграничной шахты "Красный партизан" грузовиками вывезли 1 тыс тонн угля в Россию.

Двухлетний этап относительно спокойной жизни Ахметова объясняется по-разному. В интерпретации ДТЭК сепаратисты "дают дышать" группе из-за ее высокой значимости для местного населения. "Мы платили зарплату даже в 2014 году, когда шахты были выведены в простой", — говорит ЭП представитель ДТЭК.

Оппоненты Ахметова утверждают, что секрет его устойчивости — в сотрудничестве с оккупантами. "Спросите ДТЭК, почему они загружают чужие обогатительные фабрики, когда у них свои загружены на 20%", — посоветовал ЭП один из участников угольного рынка.

В ответ на переадресованный ДТЭК вопрос выяснилось, что часть продукции "Свердловантрацита" действительно поставляется на ГОФ "Восточно-Донбасская". Ее контролирует Александр Мельничук, который после начала войны был правой рукой "главы" "ЛНР" Игоря Плотницкого, занимая должность замглавы местного "министерства энергетики".

В ДТЭК не видят в партнерстве с "Восточно-Донбасской" ничего зазорного, объясняя отгрузки на нее точечным сотрудничеством: мол, туда поставляется только "высокозол" — марки угля с высоким содержанием оксида кремния. "Восточно-Донбасская" фабрика может обогащать этот уголь лучше, чем мы", — сказал один из представителей ДТЭК.

Он также отметил, что это предприятие перерегистрировано за пределами зоны АТО и работает в рамках украинского законодательства. Но даже если не обращать внимание на эти нюансы и считать сотрудничество Ахметова с Мельничуком поддержкой сепаратистов, эта кооперация вряд ли убережет ДТЭК от дальнейших нападок Курченко.

"Если вам кто-то скажет, что Курченко — человек "семьи", то все поверят, а я буду смеяться. Сейчас Курченко — это проект ФСБ", — отмечает один из угольных бизнесменов из ближайшего окружения Игоря Кононенко.

   Дмитро Рясний, Економічна правда

СВИНІ НЕ ВИННІ, АБО ЯК У СЕЛІ ДУЛІБИ "КИНУЛИ" ПІДПРИЄМЦІВ

   Конфлікт довкола свиноферми у селі Дуліби, що  в Жовківському районі, докотився до Львова: 29 липня у Львівському прес-клубі на дану тему відбулася  прес-конференція. Факти на ній озвучувалися різні. Мешканці Дуліб під час заходу заявляли що бояться смороду, що може поширитись від ферми, адже схожу ситуацію вже мають у сусідньому селі. Натомість представники Ходорівського мясокомбінату, в структуру якого входить ТзОВ «Лемберг-Арго», переконливо доводили, що поставлять фільтри і не труїтимуть мешканців найнебезпечнішими аміачними відходами. А ще прозвучала  інформація, що проливає світло на історію та справжні причини «свинячого» конфлікту.

 

                                Підгрунття для конфлікту – посадові злочини «попередників»  

 

   Тваринницький комплекс в селі Дуліби почалали споруджувати у 1958 році і завершили в основному в 1979, при цьому  всі  вимоги діючого законодавства та санітарні норми були дотримані. Однак через 10 років в санітарній зоні комплексу, всупереч вимогам чинного законодавства, було збудовано корпус нової школи (у даний час школа недобудована у зв’язку з відсутністю державного фінансування). Крім того, місцеві владоможці, продовжуючи скоювати посадові злочини, дозволили протиправне виділення ділянок для житлового будівництва мешканцям села у санітарній зоні ферми.

   ТзОВ «Лемберг-Арго» тваринницький комплекс придбало в листопаді 2013 року. До цього ферма з 2001 року активно та безперешкодно використовувалась попереднім власником – колишнім головою колгоспу Іваніцьким Є.П. – для вирощування ВРХ та свиней. Згідно з укладеною угодою, пан Іваніцький отримав 500 тис. грн.. готівкою (ці кошти він просив  на церкву та на розвиток громади) та 500 тис. грн. по перерахунку. Додатково підприємством у мешканців Дуліб було куплено 30 майнових паїв.

   Після придбання комплексу інвестор з 2015 року, вклавши значну суму власних коштів, зробив його реконструкцію і отримав всі необхідні дозвільні документи для вирощування свиней. Однак після запуску комплексу зіткнувся  з зухвалим перешкоджанням підприємницькій діяльності: мешканці Дуліб, підбурювані зацікавленими особами, заблокували законну виробничу діяльність підприємства.

 

                                                     На що мають відреагувати правоохоронці        

 

   На даний час зі сторони ТзОВ «Лемберг-Арго» до Жидачівського відділення поліції Стрийського  відділу ГУ НП у Львівській області скеровано декілька заяв про кримінальні правопорушення. Зокрема,  щодо шахрайських дій  з боку попереднього власника тваринницького комплексу пана Іваніцького. В заяві ідеться про те, що дана особа фактично ввела інвестора в оману, не повідомивши  йому про існуючі порушення чинного законодавства щодо дотримання санітарних норм, що перешкоджають подальшій діяльності. Зокрема, при продажі  ферми не було повідомлено про розташування в санітарній зоні недобудованої школи та житлових забудов мешканців Дуліб. Також не було повідомлено про те, що на території об’єкта відсутнє постійне та автономне водопостачання.

   Ще одна заява, подана до Жидачівського відділення поліції, стосується фактів, що свідчать про перешкоджання підприємницькій діяльності. Ідеться про блокування ферми мешканцями Дуліб, яке розпочалося в березні 2016 року через підбурювання з боку невстановлених осіб і яке спричиняє інвестору значні економічні збитки.

  Чи зможуть правоохоронці поставити крапку в конфлікті довкола твариннинцького комплексу в селі Дуліби, покаже час.

 

ПІДОЗРЮЮТЬСЯ У СХЕМАХ, АБО ЯК БАНКІРИ ВИЯВЛЯЮТЬ "РИЗИКОВАНИХ" КЛІЄНТІВ

Нацбанк расширил перечень рисковых операций.

Теперь банкирам придется тщательнее проверять своих клиентов и следить за операциями, которые они проводят.

Впрочем, финансисты предупреждают, что опасаться клиентам нечего: большинство банков уже давно используют правила, утвержденные сейчас регулятором, поэтому никаких изменений не произойдет. Правда, некоторые клиенты все же почувствовали негативный эффект от нововведений.

2 августа правление Нацбанка расширило список "рисковых" операций, проведение которых грозит самому банку санкциями, вплоть до введения временной администрации.

Например, рисковой деятельностью может считаться проведение клиентских операций, которые не имеют документального подтверждения очевидной экономической целесообразности. В таком случае, чтобы избежать наказания, банки будут останавливать подобные транзакции.

Кроме того, финансовые учреждения смогут отказать в проведении операции, если у них нет информации о реальных финансовых возможностях клиента либо же его финансовое положение не позволяет ему совершать такие операции.

Рисковым Нацбанк будет считать также участие банка в финансовых операциях, которые по косвенным признакам похожи на операции по конвертации безналичных средств в наличные.

Под особый контроль банкам придется взять и операции по переводу средств за границу. В частности, речь идет об авансовых платежах, в первую очередь в пользу контрагентов, которые не всегда выполняют взятые на себя обязательства.

Постановление №365, которое предполагает все эти новшества, вступило в силу 4 августа. Несмотря на то, что с тех пор прошла всего неделя, некоторые клиенты уже столкнулись с трудностями.

"Банк отказался у меня принимать платеж в чуть менее чем 50 тыс. грн. Я хотел оплатить одним платежом годовое обучение ребенка в частной школе. Подозрение вызвала целесообразность этой операции и ее несоответствие моим стандартным операциям в банке", - рассказал клиент одного из банков с иностранным капиталом.

"Банк отказался проводить авансовый платеж в пользу иностранного контрагента, с которым вы работаем уже несколько лет. У банка якобы возникли претензии к контракту. Хотя это стандартный договор с этим контрагентом, по которому я все время работал. Раньше к документу никогда никаких вопросов не возникало", - рассказали в одной из компаний-экспортеров.

В банках признают: они стали внимательно следить за клиентами и их операциями.

"В частности, мы стали более тщательно относиться к документальному подтверждению экономической целесообразности операций клиента, его финансовых возможностей и сути деятельности", - говорит член правления, операционный директор Неос Банка Надежда Воробьева.

"Менеджер теперь должен проверять бизнес клиента не только на этапе подписания договора, но и мониторить операции клиента на регулярной основе", - объясняет аналитик Укрсоцбанка Андрей Приходько.

В первую очередь, финансисты будут мониторить разовые или регулярные операции физлиц на крупные суммы (от 150 тыс. грн), а также следить за счетами частных клиентов, на которые часто поступают платежи на небольшие суммы.

Такие случаи могут рассматриваться как использование личных счетов не по назначению, а, например, для ведения незарегистрированной предпринимательской деятельности.

В зоне риска для юрлиц – операции по перечислению средств за рубеж и крупные транзакции внутри страны при небольшом объеме бизнеса. "Помимо присущей банкам функции обслуживания регулятор возлагает на них также и контролирующую функцию", - считает член правления Идея Банк Владимир Кузьо.

По мнению Андрея Приходько, такой подход потребует увеличения расходов на систему мониторинга. "В будущем банки могут начать закладывать эти расходы в стоимость банковского обслуживания для клиентов", - считают в одном из банков с иностранным капиталом.

Примечательно, что сами банкиры видят в этом документе определенные риски.

"Не будут ли банки больше фокусироваться на крупных международных клиентах, у которых отсутствует вероятность возникновения схемных операций?

То есть, не будет ли постановление снижать заинтересованность банков в обслуживании малого и среднего бизнеса из-за увеличения затрат на его мониторинг?", - недоумевает Андрей Приходько.

По его мнению, избежать этого позволит построение максимально автоматизированной системы контроля за подозрительными операциями клиентов.

"Чтобы не менеджер банка принимал решение о схемности той или иной операции, а чтобы программа, проанализировав операции клиента, смогла выдать решение об уровне риска операции", - говорит Андрей Приходько. В основу такой системы может быть взята, например, скоринговая модель оценки кредитоспособности.

Владимир Кузьо признает, что в первое время после вступления в силу новых требований по финансовому мониторингу выполнение некоторых клиентских операций действительно может затягиваться по времени или даже приостанавливаться.

"Это касается операций, требующих документального подтверждения или дополнительной проверки, сомнительных или подозрительных операций", - говорит он.

"Насколько я знаю, некоторые банкиры, чтобы не попадаться на глаза Нацбанку и Госфинмониторингу, предпочитают "перебдеть" и отказывают клиентам в проведении операций, которые имеют общие признаки "рисковых", но при этом полностью соответствуют виду деятельности клиента и являются для него стандартными", - признает один из топ-менеджеров банка.

Банкиры уверяют, что со временем дискомфорт при проведении операции уменьшится.

"После процесса адаптации к новым требованиям клиенты поймут, какие дополнительные требования в зависимости от категорий операций нужны и будут оперативно предоставлять дополнительные подтверждающие документы, что позволит избежать задержек", - говорит Владимир Кузьо.

Кроме того, на этой неделе запланирована встреча банкиров в НБУ, на которой планируется обсудить детали имплементации постановления регулятора.

А пока клиентам придется по требованию банка предоставлять необходимые документы. В противном случае его платеж может "зависнуть" на неопределенный срок. 

Виктория Руденко, журналист FinClub

Начальнику митного посту на Львівщині та його дружині «подарували» нерухомості площею більш, ніж 550 м2

Начальник митного поста «Запитів» Петро Гріндзяк і його дружина суддя Львівського окружного адміністративного суду Наталія Сподарик задекларували нерухомості на 553 квадратних метри. За інформацією реєстру нерухомості, ці об’єкти їм подарували, пише видання «Наші Гроші».

Детальніше...

Журналістські розслідування

Корупційні схеми в КЕВ Львова: як військові господарники опиняються на лаві підсудних

Корупційні схеми в КЕВ Львова: як військові господарники опиняються на лаві підсудних

У процесі дослідження закупівель Квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) м. Львова було виявлено, що популярні упродовж останнього часу оборудки на постачанні дров для ЗСУ, про...

Як чиновники місцевих рад на Львівщині зловживають на оборонних закупівлях

Як чиновники місцевих рад на Львівщині зловживають на оборонних закупівлях

Упродовж останнього часу львівські правоохоронці почали  притягувати до кримінальної відповідальності посадовців органів місцевого самоврядування та підпорядкованих їм комунальних підприємств, з...

Як розкрадають кошти на закупівлях для ЗСУ

Як розкрадають кошти на закупівлях для ЗСУ

    Правком відстежує хід розслідування кримінальних справ, пов'язаних з розкраданнями бюджетних коштів, виділених для забезпечення потреб Збройних Сил України,...

Корупція на дровах для ЗСУ: як діяла схема у Львові

Корупція на дровах для ЗСУ: як діяла схема у Львові

    Через схеми з постання дров для ЗСУ розкрадають сотні мільйонів гривень. Про це свідчать останні резонансні кримінальні справи та гучні журналістські розслідування. Ключові...

ПРАВКОМСтатті
UkrNET - поисково-информационный ресурс
каталог веб ресурсів