Україна арештувала 14 офшорних рахунків Курченка

Печерський райсуд столиці арештував рахунки 14 офшорних компаній, які по’вязують з харківським бізнесменом-утікачем Сергієм Курченком.

Рахунки відкриті у двух латвійських банках, ABLV Bank и Regionala investiciju banka. Рішення суду винесене у справі по зрідженому газові, йдеться у документі від 12 жовтня, опублікованому у єдиному держреєстрі.

За інформацією Генпрокуратури, 30-річний бізнесмен через компанії Укрхарківргазпостачання-2009, Луганскпропангаз, Харьков-СПБТ, ГазУкраїна-2009, ООО ГазУкраїна-2020, Запорожгаз-2000, Черкаси-Газпостач та інші структури купував зріджений газ «для потреб населення» на спецаукціонах за зниженими цінами. Після він продавав їх на вже за ринковими цінами.

У підсумку, вважає обвинувачення, Курченко за попередньою змовою зі співробітниками Нафтогазу наніс державі збитки на суму більш мільярда гривень.

Суми на арештованих рахунках у документі не вказані. Рішення суду винесене на основі конвенції Ради Європи про відмивання та конфіскація доходів, отриманих злочинним шляхом.

10 вересня Печерський райсуд Києва своїм рішенням арештував елітарну яхту Курченка.

hromadske.tv

Соратнику Яценюка загрожує у Швейцарії до п'яти років тюрьми (2)

Генпрокуратура Швейцарії з 2013 року розслідує кримінальну справу проти депутата від «Народного фронту», голови енергетичного комітету Ради та соратника прем’єра Яценюка Миколи Мартиненка.

«Офіс генерального прокурора Швейцарії, починаючи з 2013 року, проводить кримінальне розслідування проти українського громадянина Миколи Мартиненка за підозрою в “хабарництві” (стаття 322-septies частина 2 Кримінального кодексу Швейцарії) та “відмиванні коштів” (стаття 305-bis Кримінального кодексу Швейцарії)», –написав у своєму блозі народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Сергій Лещенко і опублікував скріншот цього листа.

Також у відомстві додали, що повідомили про це українську владу та попросили сприяння у розслідуванні.

Лещенко також навів відповідні статті кримінального кодексу Швейцарії, згідно з якими Мартиненку може загрожувати до 5 років тюремного ув’язнення, а також значні штрафи. Також депутат нагадав, що у 2000 році за цією ж статтею 305-bis був засуджений екс-прем’єр Павло Лазаренко – йому було винесене покарання у вигляді 1,5 року ув’язнення, штраф у розмірі понад 10 млн франків, а також постанова про знищення його панамського паспорта.

Лещенко нагадав, що Швейцарія звернулася до України у справі Мартиненка ще 31 березня 2015 року і, зокрема, попросила провести обшуки та допити.

«Однією з осіб, які цікавлять швейцарських правоохоронців, є керівник дочірнього підприємства «Атомкомплект» в складі «Енергоатому» Валерій Васильков, у минулому – співробітник компанії Миколи Мартиненка та Давида Жванії «Бринкфорд», – додав депутат.

Крім того, за його даними, хоч Мартиненко і заперечує публічно наявність цієї справи, він найняв у Швейцарії адвоката Ганса-Петера Шаада. У зв’язку з цим Лещенко звернувся до спікера Володимира Гройсмана відсторонити Мартиненка від керівництва комітетом з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. Також він вимагає порушити проти Мартиненка кримінальну справу.

«Відсутність реагування з боку генпрокурора Віктора Шокіна протягом найближчих 10 днів буде для мене підставою поставити підпис під проектом постанови про звільнення його з посади генерального прокурора», – додав він.

Як зазначає «Українська правда», нещодавно наявність справи проти Мартиненка швейцарська генпрокуратура підтвердила впливовому американському виданню Buzzfeed.

Мартиненко підозрюється в отриманні хабаря в розмірі 30 мільйонів франків від чеської компанії Skoda JS за сприяння у будівництві атомної станції. Ці гроші були заблоковані на рахунках в банку Hottinger в Швейцарії. Там керівництво фінустанови помітило підозрілі трансакції та поскаржилося правоохоронцям.

Сам Мартиненко наявність цієї справи заперечує і стверджує, що його намагаються дискредитувати.

Якщо Ви виявили помилку н

Мосійчуку загрожує до 12 років в'язниці, - ГПУ

Генеральна прокуратура завершила досудове розслідування в кримінальному провадженні стосовно депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука. Про це у п'ятницю повідомив прокурор ГПУ Куценко Владислав.

Він зазначив, що нардепу офіційно повідомлено про завершення досудового розслідування. "Це було важко. Представнику прокуратури були висловлені чисельні образи, документи, які йому передали прокурори, були порвані та кинуті у прокурорів", - зазначив Куценко.

Прокурор наголосив, що ці факти були відзняті на камеру.

"Як тільки він і його адвокати ознайомляться з матеріалами справи, в терміновому порядку ми передамо їх суду", - наголосив прокурор.

Він зауважив, що Мосійчуку загрожує до 12 років позбавлення волі.

Українська правда

КС продовжив розбиратися з законом про люстрацію

Конституційний суд України в п'ятницю продовжив слухання у справі про конституційність окремих положень закону "Про очищення влади".

Засідання відкрив голова КС Юрій Баулін, передає Інтерфакс-Україна.

На засіданні присутні 13 суддів КС, тобто кворум для проведення пленарного засідання є.

Представник Верховної Ради, народний депутат (фракція "Самопоміч") Єгор Соболєв продовжує ставити запитання до судді Верховного суду України Олександра Волкова.

Попереднє засідання КС у цій справі відбувалося напередодні, виступили уповноважені представники народних депутатів, представник Кабінету Міністрів Тетяна Козаченко, а також суддя Верховного суду Волков.

Як відомо, колишні регіонали звернулися до КС з проханням перевірити чи відповідає закон про люстрацію Конституції.

Все про: люстраціяКонституційний Суд

Кабмін запропонував жорсткий законопроект про захист авторських прав в інтернеті

Кабінет міністрів схвалив законопроект щодо захисту авторського права і суміжних прав в інтернеті.

Як повідомляє Інститут медіаправа, підготовлений Мінекономіки документ було ухвалено 21 жовтня. Він покликаний забезпечити дотримання авторських прав у всесвітній павутині і, як наслідок, вивести Україну з передових позицій у списках держав-піратів.

Автори законопроекту пропонують наступні нововведення:

- закріплюється можливість нотаріусів здійснювати забезпечення доказів в інтернеті шляхом складення відповідного протоколу;

- надається можливість вимагати у постачальника послуг хостингу надання даних про власника веб-сайту, який використовує відповідні послуги для надання доступу до інформації, що порушує авторські або суміжні права;

- врегульовується та забезпечується використання системи "notice-and-takedown", згідно з якою власник веб-сайту або постачальник послуг хостингу має невідкладно (не пізніше аніж протягом 24 годин) видалити чи унеможливити доступ до інформації, що порушує авторські або суміжні права;

- надається можливість оскарження рішення про видалення чи унеможливлення доступу до інформації, що порушує авторські або суміжні права у досудовому порядку (інформацію може бути відновлено протягом 10-14 днів);

- встановлюється адміністративна відповідальність за направлення недобросовісних скарг на порушення авторських чи суміжних прав.

Крім того, зазначає Інститут, цей проект несе низку ризиків, пов’язаних з забезпеченням анонімності у мережі. Так, поруч з таким способом захисту авторського права як вимога видалення чи унеможливлення доступу до інформації, проваджується можливість вимагати надання інформації, що ідентифікує користувача, який розмістив на сайті інформацію, що порушує авторське право.

"Можливість звертатися з такою вимогою у позасудовому та судовому порядках разом з вимогою про видалення інформації суттєво обмежує легітимні очікування користувачів інтернету на анонімність та захист власних персональних даних", – уточнили в інституті.

Також положення про невідкладне видалення інформації, що порушує авторські та суміжні права, протягом 24 годин після повідомлення не надає достатніх можливостей для прийняття обґрунтованого рішення стосовно видалення інформації, вважають в організації. У зв’язку з цим так само завеликим є строк розгляду скарги на рішення з метою відновлення інформації.

Проблематичним видається положення, згідно з яким скарга або заява вважаються отриманими власником веб-сайту або постачальником послуг хостингу в момент, зафіксований у позначці часу, що вказує на дату та час відправки електронною поштою скарги або заяви з накладанням на неї електронного цифрового підпису.

"Крім того, на даному етапі видається недоцільним для України повне переведення процесу обміну згаданими повідомленнями про порушення та оскарження рішення про видалення матеріалів у формат обміну повідомленнями електронною поштою з застосуванням електронного цифрового підпису", – йдеться у повідомленні інституту.

Як відомо, на днях у США вчергове звинуватили українські сайти у піратстві. Цього разу у список потрапили популярний файлообмінник EX.ua, онлайн-кінотеатр Kinogo.co і торрент-ресурс Extratorrent.cc.

Українська правда

На Львівщині директор банку обікрала клієнтів на 14 млн. грн

На Львівщині директор відділення банку заволоділа коштами громадян на суму 14 млн грн, повідомила прес-служба прокуратури Львівської області.

За процесуального керівництва прокуратури Львівської області, триває  досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно директора Трускавецького відділення однієї з приватних банківських установ, яка зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа коштами громадян та банку в особливо великих розмірах.

Остання, залучаючи кошти клієнтів для вкладення на депозитний рахунок, надавала їм  фіктивні депозитні договори, а отриману готівку привласнювала.

На цей час,   встановлено уже понад 30  потерпілих  від   злочинних діянь підозрюваної, яким заподіяна шкода у сумі понад 14 млн грн.

Її дії прокуратурою кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального Кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах).

На вимогу прокуратури судом стосовно підозрюваної обрано запобіжний захід – взяття під варту.

За вчинення кримінальних правопорушень, їй загрожує покарання у виді позбавлення волі терміном від 7 до 12 років із конфіскацією майна.  

Чому податкова воює з ІТ-компаніями

Перший заступник голови Фіскальної служби Сергій Білан стверджує, що його відомство бореться лише проти тих IT-компаній, які займаються відмиванням коштів.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи останні обшуки.

"Встановлено, що з метою отримання неправомірної вигоди організатори даних махінацій створили схему до якої залучили велику кількість підприємств, зокрема, так званих "буферних". Проте далі по ланцюгу кошти перераховувались на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності із підставними директорами, та знімалися готівкою", – запевнив він.

Крім того, за даними Білана, підприємці закуповують програмне забезпечення за начебто завищеними у тисячі разів цінами, завдяки чому формують фіктивний податковий кредит на мільйони гривень.

"І подібні схеми зустрічаються досить часто. Але таку діяльність ми будемо припиняти", – додав він.

 
 

Білан запевнив, що "ні про який тиск на компанії, які працюють прозоро та у правовому полі, не йдеться".

"Але ми будемо системно вести роботу з метою недопущення виведення валюти за кордон. Адже бюджет несе серйозні втрати внаслідок осідання коштів від діяльності IT- компаній-розробників програмних продуктів на рахунках офшорних компаній. Доходи таких підприємств не потрапляють на територію України, а залишаються у іноземних юрисдикціях з пільговою системою оподаткування", – заявив податківець.

Також він поскаржився на те, що виробники програмного забезпечення отримують замовлення з-за кордону і значну оплату за них у іноземній валюті, а офіційно декларують мізерну зарплату.

"Робота у даному напрямку носить системний характер та направлена на виведення з тіні коштів, задіяних у віртуальному ринку", – запевнив він.

Як відомо, у вівторок стало відбулися чергові обшуки податкової у IT-компанії в Києві – цього разу у виробника ігор Lucky Labs. За даними джерел, податківці шукали там інформацію про діяльність компанії "Форекс тренд".

Українська правда

23-річного чиновника з Тернопільщини затримали із хабаром у 200 тисяч

200 тисяч гривень та тисяча доларів США – така ціна за вирішення питання з виділення землі та видання наказу про користування ділянкою. Цю суму за вплив на одного із селищних голів області та посадовців Держгеокадастру просив 23-річний працівник управління Держгеокадастру в Тернопільській області.

Хлопець мав посприяти у прийнятті рішення головою однієї з селищних рад області про погодження проекту землеустрою, а також відведення приватному підприємцю земельної ділянки для будівництва об’єкту малої архітектурної форми.

Окрім цього він запевнив, що вплине на посадових осіб Держгеокадастру щодо видачі наказу на право користування земельною ділянкою для ведення особистого селянського господарства.

20 жовтня правопорушника затримали оперативники обласного управління протидії злочинності у сфері економіки в момент одержання неправомірної вигоди у сумі 200 тисяч гривень та тисячі доларів США.

Чиновник зізнався, що хотів використати дані кошти для вирішення питань щодо власного кар’єрного росту.

За вказаним фактом слідче управління УМВС України в Тернопільській області відкрило кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією.

Погляд

Журналістські розслідування

Корупційні схеми в КЕВ Львова: як військові господарники опиняються на лаві підсудних

Корупційні схеми в КЕВ Львова: як військові господарники опиняються на лаві підсудних

У процесі дослідження закупівель Квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) м. Львова було виявлено, що популярні упродовж останнього часу оборудки на постачанні дров для ЗСУ, про...

Як чиновники місцевих рад на Львівщині зловживають на оборонних закупівлях

Як чиновники місцевих рад на Львівщині зловживають на оборонних закупівлях

Упродовж останнього часу львівські правоохоронці почали  притягувати до кримінальної відповідальності посадовців органів місцевого самоврядування та підпорядкованих їм комунальних підприємств, з...

Як розкрадають кошти на закупівлях для ЗСУ

Як розкрадають кошти на закупівлях для ЗСУ

    Правком відстежує хід розслідування кримінальних справ, пов'язаних з розкраданнями бюджетних коштів, виділених для забезпечення потреб Збройних Сил України,...

Корупція на дровах для ЗСУ: як діяла схема у Львові

Корупція на дровах для ЗСУ: як діяла схема у Львові

    Через схеми з постання дров для ЗСУ розкрадають сотні мільйонів гривень. Про це свідчать останні резонансні кримінальні справи та гучні журналістські розслідування. Ключові...

ПРАВКОМНовини
UkrNET - поисково-информационный ресурс
каталог веб ресурсів