Готівка і тіньові схеми: БЕБ накрило мережу нелегальних обмінників у Львівській області

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили групу осіб, які організували мережу незаконних обмінних пунктів, що діяли без ліцензій та ухилялися від сплати податків. Про це інформує ТУ БЕБ у Львівській області.
 Слідство встановило, що фігуранти справи надавали послуги з обміну іноземних валют мешканцям Львова та області без відповідних ліцензій Національного банку України. Ця діяльність не відображалася в бухгалтерському та податковому обліках, що призвело до ухилення від сплати податків у великих розмірах.

Під час обшуків у пунктах обміну валют детективи БЕБ вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та необліковану готівку в національній та іноземних валютах в еквіваленті понад 12 млн грн.

 Наразі триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності.

Оперативний супровід у справі здійснюють співробітники Управління СБУ у Львівській області, а процесуальне керівництво – прокурори Львівської обласної прокуратури.

Стало відомо, кого з керівництва НАБУ затримали сьогодні СБУ та ОГП

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора викрили на веденні бізнесу в рф одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. Як встановило розслідування, він виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до рф (республіка Дагестан).

Як повідомляє СБУ, цей високопосадовець з Дніпра координував діяльність Бюро у прифронтових областях України (Дніпропетровська та Запорізька), при цьому має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з рф.

Також перевіряється інформація щодо контактів Магамедрасулова з російськими спецслужбами і передачі їм таємної інформації, зокрема щодо запланованих слідчих дій.

За даними слідства, цей високопосадовець Бюро був у тісному контакті із народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який пов’язаний зі спецслужбами рф та, як встановило слідство, має значний вплив на діяльність НАБУ, про що буде повідомлено окремо.

У ході досудового розслідування також встановлено, що батько Руслана – Сентябр Магамедрасулов має громадянство рф, однак високопосадовець НАБУ не вказав цей факт під час оформлення допуску до державної таємниці, чим порушив закон.

Слідство також з’ясувало, що матір підозрюваного – Ірина Магамедрасулова проживає у Києві, але отримує пенсію у т. зв. «днр» і публікує проросійські коментарі в соцмережах, зокрема у групах із Z-символікою. СБУ має докази, що у розмовах вона активно підтримує війну путіна проти України та виправдовує воєнні злочини рашистів.

Попри те, що будучи керівником міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов мав бути дислокований у м. Дніпро та відповідати за роботу у прифронтових регіонах, він майже постійно перебував у Києві. А також нещодавно повернувся з елітного відпочинку на острові Тенеріфе, де перебував декілька тижнів.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення високопосадовцю Національного антикорупційного бюро про підозру за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.

Вживаються комплексні заходи для з’ясування усіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Корупція в Держспецзв’язку на 62 млн грн - справа у суді

Серед обвинувачених:

  • колишні голова Держспецзв’язку та його заступник; 
  • гендиректор ДП та заступник начальника центру впровадження технічних та програмних рішень;
  • власник групи компаній (організатор схеми).

Кваліфікація: ч. 5 ст. 191 КК України.

Матеріали стосовно ще однієї особи, яка перебуває в розшуку, виділені в окреме провадження.

Осіб викрили у листопаді 2023 року. У липні 2024 року слідство завершили.

Також надаємо, що у грудні 2023 року стало відомо, що ВАКС взяв під варту голову Держспецзвʼязку Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору з заставами 25 і 10 млн грн, які за них внесли вже наступного дня після взяття під варту.

У Києві кілер застрелив полковника Центру спецоперацій СБУ

10 липня в Голосіївському районі Києва близько 9 години ранку сталася стрілянина, внаслідок якої був вбитий полковник Служби безпеки України.

Правоохоронці зʼясували, що невідомий наблизився до полковника СБУ Івана Воронича, який ішов від під’їзду до автомобіля. Кілер здійснив 5 прицільних пострілів із пістолета, ймовірно, з глушником, після чого з місця вчинення злочину зник.

Внаслідок пострілів потерпілий отримав численні проникаючі вогнепальні поранення, від яких помер на місці події. На даний час слідчо-оперативна група здійснює огляд місця події. За даними пресслужби СБУ, правоохоронці вже відкрили кримінальну справу за фактом убивства співробітника Служби безпеки України.

Досудове розслідування триває за 348 статтею Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

Пізніше з власних джерел журналісти довідались, що полковник Іван Іванович Воронич, 1974 р.н. з листопада 2024 року працював в Центрі спецоперацій Служби безпеки.

«Сьогодні сталась втрата особисто для мене і для багатьох патріотичних співробітників СБУ. Ворожим диверсантом був вбитий гідний офіцер (полковник) Воронич Іван Іванович. Вічна памʼять, шана та честь! Людина, яка боролась з ворогом з 2014 року і був одним з тих хто започаткував в Службі напрямок, який зараз створює багато проблем для орків», - написав у соцмережах ексрозвідник Роман Червінський.

Також правоохоронні органи опублікували відео моменту вбивства з камер, встановлених у подвір’ї багатоквартирного будинку.

Завербований дитячий аніматор готував серію диверсій, щоб знеструмити Харків

Військова контррозвідка СБУ запобігла серії російських диверсій у Харкові. За результатами дій на випередження затримано агента фсб, який готував підриви ключових електропідстанцій, що живлять місто. Як встановило розслідування, замовлення рф виконував завербований російською спецслужбою дитячий аніматор з обласного центру. До уваги окупантів він потрапив через свою знайому, яка проживає в росії, - повідомили в СБУ.

Після дистанційного вербування агент отримав завдання від куратора: підірвати опорну електропідстанцію, яка забезпечує електропостачання одного з районів прифронтового міста.

Для вчинення злочину фігурант отримав інструкцію від російського спецслужбіста на виготовлення саморобного вибухового пристрою (СВП) в «домашніх» умовах.

Співробітники СБУ затримали агента, коли він робив вибухівку у своєму помешканні.

Під час документування його злочинів СБУ встановила також, що фігурант фіксував локації Сил оборони по дорозі на дитячі свята.

Це було «тестовим» завданням для агента, якого куратор перевіряв на готовність до виконання складніших доручень.

За матеріалами справи, у разі успішного підриву першої електропідстанції, агент мав вчинити аналогічні диверсії на інших енергооб’єктах міста.

При обшуках у помешканні та автомобілі затриманого вилучено складові до СВП, прокремлівську символіку, зокрема український паспорт в обкладинці з триколором, а також планшет і телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд повернув Міністерству оборони понад 20 тис. га лісу вартістю майже 54 млрд грн

Набуло законної сили рішення Господарського суду Дніпропетровської області про повернення Міністерству оборони України понад 20 тис. га лісових земель, які протягом років незаконно використовувалися. Орієнтовна вартість цих угідь — майже 54 млрд гривень.

Працівники ДБР у тісній взаємодії з керівництвом Міністерства оборони встановили, що у 2013 році внаслідок реорганізації Новомосковський військовий лісгосп був переданий у підпорядкування Державному агентству лісових ресурсів України. Попри зміну управління, земля залишилась у користуванні Міноборони.

Протягом наступних років службові особи лісгоспу, без належних правовстановлюючих документів, видавали дозволи на вирубку лісу приватним компаніям. Через що ресурси, які належать державі, незаконно знищувалися та реалізовувалися з комерційною метою.

Повідомлено підозру трьом колишнім керівникам лісгоспу, які очолювали підприємство у 2022–2024 роках. Їхні дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки). Так, у червні 2025 року Центральний апеляційний господарський суд відмовив у відкритті апеляційного провадження за скаргою ДП «Ліси України», що зробило рішення про повернення земель остаточним.

Наразі ініційовано створення спеціальної комісії при Міністерстві оборони України, яка контролюватиме процес фактичного повернення земель від держпідприємства «Ліси України» до оборонного відомства.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

 

Агент фсб, який шпигував для ворога у Державному космічному агентстві, дістав 15 років

15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент фсб, який шпигував для ворога у Державному космічному агентстві України (ДКАУ). Контррозвідка та слідчі СБУ затримали його навесні цього року під час наради у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості, - повідомили в СБУ.

За матеріалами справи, російським агентом виявився посадовець ДКАУ, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у 2024 році. Для цього фсб задіяла його дружину, яка проживає у Ростові-на-Дону і співпрацює з окупантами.

Як встановило розслідування, ворога зацікавила секретна інформація, до якої мав доступ агент, зокрема у сфері супутникових знімків та розташування стратегічних підприємств.

Серед іншого, фсб намагалась отримати агентурні відомості про дислокацію заводів, що виготовляють системи навігації та високоточне озброєння для оборони України.

Також зрадник мав передати окупантам актуальні локації військових складів.

За матеріалами справи, фігурант погодився працювати на фсб в обмін на гроші. Крім того, посадовець планував виїхати до рф після виходу на пенсію влітку 2025 року.

Під час обшуків у агента вилучено телефон із доказами роботи на ворога.

За матеріалами контррозвідки та слідчих Служби безпеки суд визнав його винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

19-річний мешканець Львова 13 разів намагався незаконно перетнути кордон

У пункті пропуску «Тиса» військовослужбовці Чопського загону затримали правопорушника, який намагався незаконно пробратися з України до Угорщини. Як з'ясувалося, це була його тринадцята спроба незаконного перетину кордону.

Прикордонний наряд, який оглядав вантажівки, помітив невідомого, що пішки прямував в бік Угорщини. Останній не мав при собі жодних документів. Згодом правоохоронці встановили, що затриманий є 19-річним жителем Львова - про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України. 

Юнак розповів, що через скрутне матеріальне становище вирішив шукати кращих умов життя у країнах ЄС. Оскільки він не мав законних підстав для виїзду за межі України у період дії воєнного стану, вирішив перетинати кордон самостійно. Він потягом дістався зі Львова до Чопа, пішки дійшов до пункту пропуску, переліз загороджувальний паркан та сподівався непоміченим пробратися до кордону. Ця спроба, як і дванадцять минулих, також виявилася невдалою. Під час перевірочних заходів прикордонники встановили, що з листопада 2024 року львів'янин «штурмував» кордони з Молдовою, Словаччиною та Угорщиною.

Правопорушника затримали в адміністративному порядку. Його буде притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Журналістські розслідування

Корупційні схеми в КЕВ Львова: як військові господарники опиняються на лаві підсудних

Корупційні схеми в КЕВ Львова: як військові господарники опиняються на лаві підсудних

У процесі дослідження закупівель Квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) м. Львова було виявлено, що популярні упродовж останнього часу оборудки на постачанні дров для ЗСУ, про...

Як чиновники місцевих рад на Львівщині зловживають на оборонних закупівлях

Як чиновники місцевих рад на Львівщині зловживають на оборонних закупівлях

Упродовж останнього часу львівські правоохоронці почали  притягувати до кримінальної відповідальності посадовців органів місцевого самоврядування та підпорядкованих їм комунальних підприємств, з...

Як розкрадають кошти на закупівлях для ЗСУ

Як розкрадають кошти на закупівлях для ЗСУ

    Правком відстежує хід розслідування кримінальних справ, пов'язаних з розкраданнями бюджетних коштів, виділених для забезпечення потреб Збройних Сил України,...

Корупція на дровах для ЗСУ: як діяла схема у Львові

Корупція на дровах для ЗСУ: як діяла схема у Львові

    Через схеми з постання дров для ЗСУ розкрадають сотні мільйонів гривень. Про це свідчать останні резонансні кримінальні справи та гучні журналістські розслідування. Ключові...

ПРАВКОМНовини
UkrNET - поисково-информационный ресурс
каталог веб ресурсів